Yeni sistemde para transferleri için çeşitli işlem kategorileri de yer alacak. Bu kategoriler arasında şunlar bulunuyor: Gayrimenkul alımı, Araç alımı, Borç ödeme, Bağış, Sigorta ve sağlık harcamaları, Kripto varlık işlemleri, Şans oyunu ödemeleri, Danışmanlık hizmetleri Transfer sırasında “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi seçeneklerin tercih edilmesi durumunda bankalar ek açıklama talebinde bulunabilecek. Böylece şüpheli para hareketlerinin daha kolay tespit edilmesi hedefleniyor.
Yeni düzenleme yüksek tutarlı işlemler için ek yükümlülükler de getiriyor.
*2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması gerekecek.*20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belgeler talep edilebilecek.
